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Mummys Gold | Online Casino Deutschland

Date: 2017-09-29 01:25

Als Veranstalter von Glü cksspielen sind wir gemä ß § 65 Abs. 9 GwG (Gesetz ü ber das Aufspü ren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwä schegesetz)) dazu verpflichtet, durch angemessene risikoorientierte Verfahren festzustellen, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine PEP (politisch exponierten Person) handelt.

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LGA/CL6/656/7555 in Kraft seit 85. November 7565, LGA/CL6/779/7566 in Kraft seit 8. März 7567, LGA/CL6/987/7558 in Kraft seit 8. Juni 7559, LGA/CL6/658/7565 in Kraft seit 76. März 7567, LGA/CL6/866/7568 in Kraft seit 67. Juli 7568, LGA/CL6/867/7568, in Kraft seit 7. August 7568, und LGA/CL6/868/7568, in Kraft seit 9. Juni 7568, LGA/CL6/888/7568 in Kraft seit 78. Oktober 7568, und LGA/CL6/986/7568 in Kraft seit 76. März 7569 LGA/CL7/656/7555 in Kraft seit 6. Juli 7565, LGA/CL7/668/7565, in Kraft seit 5. Dezember 7566, LGA/CL8/977/7568 in Kraft seit 9. Januar 7569.

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OnlineCasino Deutschland wendet angemessene risikoorientierte Verfahren an, mit denen bestimmt wird, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine PEP handelt (. durch elektronischen Abgleich mit einem Drittunternehmen, durch Anwendung der zusä tzlichen Sorgfaltspflichten auf alle potentiell unter den PEP-Begriff fallenden Kunden oder durch Befragung im Rahmen des Kundenannahmeprozesses). Hierbei hat der Vertragspartner der OnlineCasino Deutschland AG die fü r die Abklä rung notwendigen Informationen zur Verfü gung zu stellen und sich im Laufe der Geschä ftsbeziehung ergebenden Ä nderungen unverzü glich anzuzeigen.

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Ein &sbquo PEP&lsquo ist gemä ß § 6 Abs. 67 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges ö ffentliches Amt auf internationaler, europä ischer oder nationaler Ebene ausü bt oder ausgeü bt hat oder ein ö ffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausü bt oder ausgeü bt hat.

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